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他们虽然倒了,但那张经营多年的关系网、利益链,不会自动消失。
断掉的只是藤蔓,地下的根须还深得很。”
他顿了顿,目光如炬,“尤其是资金流向,这是他们的命门,也是最难掩盖的。
有什么发现?”
孙和平精神一振,这是他们目前唯一的,也是最关键的突破口。
“我们集中力量,利用金融监管系统和大数据手段,对项目涉及的所有上下游企业,尤其是那些注册地可疑、股权结构复杂的空壳公司,进行了资金穿透分析。
初步发现,有数笔总额惊人的工程款和‘咨询费’,经过多层复杂转账和跨境操作,最终流向了……境外一些难以追踪的离岸账户和信托基金。
而这几笔资金的支付指令,都绕开了正常的审批流程,有……有权签字的领导特批痕迹。”
他没有明说,但眼神已经暗示,这些“特批”
极有可能指向已倒台的吕、赵核心圈层。
“能锁定最终受益人或关联方吗?”
王海山追问。
“非常困难。”
孙和平摇摇头,“对方显然早有准备,使用了极其专业的洗钱手段,链条在境外被刻意切断。
我们目前只能追查到资金流出境的最后一个节点,再往下……就需要更高层面的协调,甚至国际司法协助,这非我们省一级审计机关能力所及。”
会议室陷入短暂的沉默。
窗外,稀疏的雪沫被寒风卷起,扑打在玻璃上,发出细碎的声响。
“也就是说,我们知道了钱被偷走了,甚至知道是从哪个门偷走的,但不知道具体是谁偷的,以及钱最终藏在了哪里。”
王海山总结道,语气里听不出失望,只有一种愈发冷硬的决心,“这说明,我们的对手,比我们想象的更狡猾,准备也更充分。”
:()开局国安副司,过目不忘惊中央
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